Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA FERREIRA

***.482.867-**

Empresas vinculadas

FEINE WAREN HAUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.395.641/0001-03

YWC COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

22.849.835/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA FERREIRA
CPF: ***.482.867-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEINE WAREN HAUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 43.395.641/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
YWC COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA 22.849.835/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2019	Ver empresa
EMPORIOLD COMERCIO DE VINHOS LTDA. 25.064.104/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	09/12/2019	Ver empresa
EMPORIO LD2 COMERCIO DE VINHOS LTDA 31.801.303/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2019	Ver empresa
DIANA FERREIRA 08048286793 23.551.279/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2015	Ver empresa
CASA DAS 2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 13.786.093/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2011	Ver empresa

Razão social

FEINE WAREN HAUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.395.641/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

YWC COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

22.849.835/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

EMPORIOLD COMERCIO DE VINHOS LTDA.

25.064.104/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

EMPORIO LD2 COMERCIO DE VINHOS LTDA

31.801.303/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

DIANA FERREIRA 08048286793

23.551.279/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2015

Razão social

CASA DAS 2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

13.786.093/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.