Pessoa
DIANA DA SILVA FONSECA
Empresas vinculadas
CIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
FLORISVALDO CARPINTARIA E MARCENARIA LTDA
Pessoa investigada
DIANA DA SILVA FONSECA
Informações básicas
- Nome
- DIANA DA SILVA FONSECA
- CPF
- ***.380.625-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.193.861/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 07/10/2013 | Ver empresa |
FLORISVALDO CARPINTARIA E MARCENARIA LTDA 11.241.786/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 30/09/2009 | Ver empresa |
Razão social
CIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.193.861/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2013
Razão social
FLORISVALDO CARPINTARIA E MARCENARIA LTDA
11.241.786/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.