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Pessoa

DIANA CRISTINA DA SILVA

***.967.759-**

Empresas vinculadas

DIANA CRISTINA DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.532.984/0001-79

FISCODAY DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA

12.305.902/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA CRISTINA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA CRISTINA DA SILVA
CPF: ***.967.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIANA CRISTINA DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 57.532.984/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
FISCODAY DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA 12.305.902/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa
BSP ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 04.261.209/0001-60Baixada	Sócio	07/10/2004	Ver empresa
EXATO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 07.029.886/0001-45Baixada	Sócio	28/09/2004	Ver empresa

Razão social

DIANA CRISTINA DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.532.984/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

FISCODAY DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA

12.305.902/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Razão social

BSP ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

04.261.209/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2004

Razão social

EXATO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

07.029.886/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.