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Pessoa

DIANA CHARBEL MELEIP

***.840.132-**

Empresas vinculadas

MELEIP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

60.182.509/0001-24

PROSPERITY NATIONAL HOLDING LTDA

39.760.282/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA CHARBEL MELEIP

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA CHARBEL MELEIP
CPF: ***.840.132-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELEIP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 60.182.509/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2025	Ver empresa
PROSPERITY NATIONAL HOLDING LTDA 39.760.282/0001-60Ativa	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
EMPORIO DE RELIQUIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39.451.619/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
CHARBEL & MELEIP LTDA 29.734.278/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2019	Ver empresa
BARDI & MELEIP LTDA 10.468.014/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa
L D P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 26.464.509/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa

Razão social

MELEIP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

60.182.509/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

PROSPERITY NATIONAL HOLDING LTDA

39.760.282/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

EMPORIO DE RELIQUIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

39.451.619/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

CHARBEL & MELEIP LTDA

29.734.278/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

BARDI & MELEIP LTDA

10.468.014/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

L D P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

26.464.509/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.