Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA CHAMMAH ALOUAN

***.035.538-**

Empresas vinculadas

MARE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.341.862/0001-31

ALWE DO BRASIL LTDA

26.457.331/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA CHAMMAH ALOUAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANA CHAMMAH ALOUAN
CPF
***.035.538-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.341.862/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

ALWE DO BRASIL LTDA

26.457.331/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

WIDASH TECNOLOGIA LTDA

27.592.488/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.