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Pessoa

DIANA CANDIDA CARDOSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

***.922.935-**

Empresas vinculadas

3 A MAIS INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA

52.345.859/0001-36

PANIFICADORA CACTO LTDA

38.042.797/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA CANDIDA CARDOSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA CANDIDA CARDOSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.922.935-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3 A MAIS INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA 52.345.859/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
PANIFICADORA CACTO LTDA 38.042.797/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2024	Ver empresa
BONFIM SERVICOS LTDA 18.047.825/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2023	Ver empresa
FAZCONSIG TECH LTDA 50.649.282/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
BONFIM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA 44.574.295/0001-85Ativa	Sócio	13/12/2021	Ver empresa
AMP CRED DIGITAL LTDA 12.078.431/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2016	Ver empresa

Razão social

3 A MAIS INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA

52.345.859/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

PANIFICADORA CACTO LTDA

38.042.797/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

BONFIM SERVICOS LTDA

18.047.825/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2023

Razão social

FAZCONSIG TECH LTDA

50.649.282/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

BONFIM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA

44.574.295/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

AMP CRED DIGITAL LTDA

12.078.431/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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