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Pessoa

DIANA BROEDEL SIMON BORBA

***.187.527-**

Empresas vinculadas

DIANA BROEDEL SIMON BORBA 10418752745

27.478.917/0001-52

DS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.231.002/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA BROEDEL SIMON BORBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA BROEDEL SIMON BORBA
CPF: ***.187.527-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIANA BROEDEL SIMON BORBA 10418752745 27.478.917/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2017	Ver empresa
DS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.231.002/0001-08Baixada	Sócio	25/07/2011	Ver empresa
DANNA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 12.202.127/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2011	Ver empresa

Razão social

DIANA BROEDEL SIMON BORBA 10418752745

27.478.917/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Razão social

DS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.231.002/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2011

Razão social

DANNA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.202.127/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.