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Pessoa

DIANA ASSENNATO BOTELLO

***.313.328-**

Empresas vinculadas

SUD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

25.280.755/0001-18

ARCO - SOLUCOES DIGITAIS LTDA

18.554.506/0001-08

Pessoa investigada

DIANA ASSENNATO BOTELLO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANA ASSENNATO BOTELLO
CPF
***.313.328-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

SUD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

25.280.755/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

ARCO - SOLUCOES DIGITAIS LTDA

18.554.506/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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