Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA ABUCHALA

***.779.348-**

Empresas vinculadas

PRIME PARKER ESTACIONAMENTOS LTDA

35.942.696/0001-50

PRIME PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.

19.264.693/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA ABUCHALA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA ABUCHALA
CPF: ***.779.348-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME PARKER ESTACIONAMENTOS LTDA 35.942.696/0001-50Ativa	Sócio	09/01/2020	Ver empresa
PRIME PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. 19.264.693/0001-58Ativa	Sócio	14/11/2013	Ver empresa
MUSTIQUE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 10.656.466/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa
PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA 08.718.043/0001-19Ativa	Sócio	21/03/2007	Ver empresa

Razão social

PRIME PARKER ESTACIONAMENTOS LTDA

35.942.696/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

PRIME PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.

19.264.693/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2013

Razão social

MUSTIQUE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

10.656.466/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Razão social

PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

08.718.043/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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