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Pessoa

DIAMANTINO DOS SANTOS SEMEDO

***.785.438-**

Empresas vinculadas

TERRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.620.882/0001-86

TAGUAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.310.929/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIAMANTINO DOS SANTOS SEMEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIAMANTINO DOS SANTOS SEMEDO
CPF: ***.785.438-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.620.882/0001-86Ativa	Sócio	08/05/2014	Ver empresa
TAGUAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.310.929/0001-91Ativa	Sócio	03/09/2013	Ver empresa
MODI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 03.458.547/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/10/1999	Ver empresa

Razão social

TERRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.620.882/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

TAGUAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.310.929/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2013

Razão social

MODI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

03.458.547/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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