Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIAMANTINO ALBERTO LIMA

***.398.868-**

Empresas vinculadas

PLANET BRAZIL COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

20.241.516/0001-35

GOLD GALI CONVENIENCIAS LTDA

09.231.794/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIAMANTINO ALBERTO LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIAMANTINO ALBERTO LIMA
CPF: ***.398.868-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANET BRAZIL COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 20.241.516/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2014	Ver empresa
GOLD GALI CONVENIENCIAS LTDA 09.231.794/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2008	Ver empresa
GALI CENTER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 09.541.685/0001-58Baixada	Sócio	15/07/2008	Ver empresa
GALI CENTER CONVENIENCIA LTDA. 74.633.579/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	15/03/1999	Ver empresa
PAPELARIA GALI-CENTER LTDA 59.145.409/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	04/03/1999	Ver empresa
GALLEGO LIMA PAPELARIA LTDA 01.514.979/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	17/10/1997	Ver empresa

Razão social

PLANET BRAZIL COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

20.241.516/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

GOLD GALI CONVENIENCIAS LTDA

09.231.794/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

GALI CENTER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

09.541.685/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2008

Razão social

GALI CENTER CONVENIENCIA LTDA.

74.633.579/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1999

Razão social

PAPELARIA GALI-CENTER LTDA

59.145.409/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1999

Razão social

GALLEGO LIMA PAPELARIA LTDA

01.514.979/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.