Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIAINE TEIXEIRA DIAS

***.324.330-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES

87.085.320/0001-70

SAO LUIZ CASA DE CARNES LTDA

93.520.617/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIAINE TEIXEIRA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIAINE TEIXEIRA DIAS
CPF: ***.324.330-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES 87.085.320/0001-70Ativa	Presidente	02/10/2020	Ver empresa
SAO LUIZ CASA DE CARNES LTDA 93.520.617/0001-19Ativa	Sócio	22/08/2018	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CACAPAVA DO SUL LTDA 05.017.847/0001-00Ativa	Diretor	26/08/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FRUTICULTORES 05.387.269/0001-96Ativa	Diretor	08/10/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS OLIVICULTORES DO SUL DO BRASIL 07.587.619/0001-93Ativa	Administrador	05/09/2005	Ver empresa
SERVICOS ACGE LTDA 07.217.919/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2005	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES

87.085.320/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

SAO LUIZ CASA DE CARNES LTDA

93.520.617/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2018

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CACAPAVA DO SUL LTDA

05.017.847/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FRUTICULTORES

05.387.269/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2009

Razão social

ASSOCIACAO DOS OLIVICULTORES DO SUL DO BRASIL

07.587.619/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2005

Razão social

SERVICOS ACGE LTDA

07.217.919/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.