Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DI MARCO POZZO

***.621.089-**

Empresas vinculadas

IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS SA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

29.918.943/0008-56

AIC - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

30.000.230/0001-11
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DI MARCO POZZO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DI MARCO POZZO
CPF
***.621.089-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS SA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

29.918.943/0008-56

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

AIC - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

30.000.230/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

DI MARCO POZZO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.470.285/0001-18

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

INEPAR INNOVIDA PARTICIPACOES S.A.

15.917.064/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

PCN DO BRASIL SA

40.362.816/0001-80

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2003

Ver empresa

Razão social

GTPS S.A. - PARTICIPACOES EM INVESTIMENTOS DE TELECOMUNICACOES

04.207.879/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2000

Ver empresa

Razão social

INEPAR HIDRO-ENERGIA LTDA

02.258.420/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1997

Ver empresa

Razão social

TV A CABO SAO PAULO LTDA

02.258.425/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Ver empresa

Razão social

CABOPAR SA

02.258.426/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Ver empresa

Razão social

LATIN AMERICA TELECOM SA

02.260.777/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Ver empresa

Razão social

TV PR TELEVISAO A CABO LTDA

02.260.779/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Ver empresa

Razão social

MODUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.174.872/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/1997

Ver empresa

Razão social

GADZ PARTICIPACOES LTDA

57.463.408/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/1995

Ver empresa

Razão social

INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

45.542.602/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.