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Pessoa

DHIONATHA RAFAEL SURDI

***.710.499-**

Empresas vinculadas

THEMA HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

60.372.439/0001-77

LUDHI METAIS LTDA

47.328.464/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DHIONATHA RAFAEL SURDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DHIONATHA RAFAEL SURDI
CPF: ***.710.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THEMA HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 60.372.439/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2025	Ver empresa
LUDHI METAIS LTDA 47.328.464/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA 11.649.541/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2012	Ver empresa

Razão social

THEMA HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

60.372.439/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Razão social

LUDHI METAIS LTDA

47.328.464/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

11.649.541/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.