Pessoa
DHIOGO DE PAULA MELO
Empresas vinculadas
BARAO COMBUSTIVEIS LTDA
WILBECH COMBUSTIVEIS LTDA
Pessoa investigada
DHIOGO DE PAULA MELO
Informações básicas
- Nome
- DHIOGO DE PAULA MELO
- CPF
- ***.285.601-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BARAO COMBUSTIVEIS LTDA 08.946.010/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 19/09/2023 | Ver empresa |
WILBECH COMBUSTIVEIS LTDA 43.143.644/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 16/08/2021 | Ver empresa |
MEDICAL POPCLINICA E OCUPACIONAL LTDA 42.371.935/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 17/06/2021 | Ver empresa |
SOARES & MELO CONSULTORIA LTDA 30.679.175/0001-38Ativa | Sócio | 12/06/2018 | Ver empresa |
DHX CONSTRUTORA, NEGOCIOS E LOCACOES LTDA 09.047.759/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 29/04/2015 | Ver empresa |
PSYCH SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA 19.685.073/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2014 | Ver empresa |
Razão social
BARAO COMBUSTIVEIS LTDA
08.946.010/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/09/2023
Razão social
WILBECH COMBUSTIVEIS LTDA
43.143.644/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2021
Razão social
MEDICAL POPCLINICA E OCUPACIONAL LTDA
42.371.935/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2021
Razão social
SOARES & MELO CONSULTORIA LTDA
30.679.175/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/06/2018
Razão social
DHX CONSTRUTORA, NEGOCIOS E LOCACOES LTDA
09.047.759/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2015
Razão social
PSYCH SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
19.685.073/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.