Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DHIEGO WALTEIR REGALIN SILVA

***.043.148-**

Empresas vinculadas

MAREX BRAZIL FINANCIAL HOLDING LTDA

57.981.587/0001-84

MAREX BRAZIL SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

38.373.683/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DHIEGO WALTEIR REGALIN SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DHIEGO WALTEIR REGALIN SILVA
CPF: ***.043.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAREX BRAZIL FINANCIAL HOLDING LTDA 57.981.587/0001-84Ativa	Administrador	05/11/2024	Ver empresa
MAREX BRAZIL SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 38.373.683/0001-03Ativa	Administrador	15/08/2024	Ver empresa
AMARAL & SILVA CONSULTORIA FINANCEIRA A EMPRESAS LTDA 31.739.376/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2018	Ver empresa

Razão social

MAREX BRAZIL FINANCIAL HOLDING LTDA

57.981.587/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

MAREX BRAZIL SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

38.373.683/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

AMARAL & SILVA CONSULTORIA FINANCEIRA A EMPRESAS LTDA

31.739.376/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.