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Pessoa

DHIEGO FRANK LIMA

***.594.196-**

Empresas vinculadas

DF LIMA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

46.070.733/0001-01

AGROPECUARIA FRANK & LIMA LTDA

44.678.736/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DHIEGO FRANK LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DHIEGO FRANK LIMA
CPF
***.594.196-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DF LIMA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

46.070.733/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FRANK & LIMA LTDA

44.678.736/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

MINEROX - MINERIOS, OXIDOS E INSUMOS CAXAMBU LTDA

24.653.000/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

ACQUA MARINI MINERAIS LTDA

66.197.146/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.