Pessoa
DHIEGO BORGES DE CARVALHO
Empresas vinculadas
D. B. DE CARVALHO & CIA LTDA
OSMAR CABRAL MERCEARIA E ACOUGUE LTDA
Pessoa investigada
DHIEGO BORGES DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- DHIEGO BORGES DE CARVALHO
- CPF
- ***.289.381-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D. B. DE CARVALHO & CIA LTDA 50.207.772/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2023 | Ver empresa |
OSMAR CABRAL MERCEARIA E ACOUGUE LTDA 41.519.518/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 09/04/2021 | Ver empresa |
POCAO ACOUGUE LTDA 39.390.913/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 12/10/2020 | Ver empresa |
TIJUCAL ACOUGUE LTDA 39.390.955/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 12/10/2020 | Ver empresa |
CIDADE ALTA ACOUGUE LTDA 39.391.009/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 12/10/2020 | Ver empresa |
D. BORGES DE CARVALHO LTDA 37.650.344/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 08/07/2020 | Ver empresa |
BORGES CARVALHO & CIA LTDA 37.082.121/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 06/05/2020 | Ver empresa |
BORGES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA 28.209.648/0001-91Baixada | Sócio sem Capital | 14/07/2017 | Ver empresa |
BORGES DE CARVALHO & CIA LTDA 06.302.273/0001-77Ativa | Sócio | 23/12/2008 | Ver empresa |
Razão social
D. B. DE CARVALHO & CIA LTDA
50.207.772/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2023
Razão social
OSMAR CABRAL MERCEARIA E ACOUGUE LTDA
41.519.518/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/04/2021
Razão social
POCAO ACOUGUE LTDA
39.390.913/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/10/2020
Razão social
TIJUCAL ACOUGUE LTDA
39.390.955/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/10/2020
Razão social
CIDADE ALTA ACOUGUE LTDA
39.391.009/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/10/2020
Razão social
D. BORGES DE CARVALHO LTDA
37.650.344/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2020
Razão social
BORGES CARVALHO & CIA LTDA
37.082.121/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/05/2020
Razão social
BORGES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA
28.209.648/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2017
Razão social
BORGES DE CARVALHO & CIA LTDA
06.302.273/0001-77
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/12/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.