Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DHIAN DIAS

***.178.108-**

Empresas vinculadas

GD RIO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

59.535.277/0001-61

DON RONDONOPOLIS LTDA

56.150.843/0001-29
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DHIAN DIAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DHIAN DIAS
CPF
***.178.108-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GD RIO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

59.535.277/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

DON RONDONOPOLIS LTDA

56.150.843/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

VG RONDONOPOLIS COMERCIO DE BATERIAS LTDA

48.089.548/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

VG CACOAL COMERCIO DE BATERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

41.934.338/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

VG NACOES UNIDAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA

38.348.889/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

VG COMERCIO DE BATERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

37.409.231/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

DH COMERCIO DE BATERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

36.450.749/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

DIAS & DIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA

07.125.216/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.