Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DHEFFERSON FREIRE DA SILVA

***.102.567-**

Empresas vinculadas

DROGARIA ALBERICO DE MORAES LTDA

40.893.486/0001-59

DROGARIA FUNCHAL LTDA

24.427.660/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DHEFFERSON FREIRE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DHEFFERSON FREIRE DA SILVA
CPF: ***.102.567-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA ALBERICO DE MORAES LTDA 40.893.486/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
DROGARIA FUNCHAL LTDA 24.427.660/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
DROGARIA AVENIDA EXPRESSO LTDA 36.082.985/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
DROGARIA EXPRESSO ARATICUM LTDA 42.244.027/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
FARMACIA FARMAX LTDA 13.961.026/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
E M S ESTUDIO MAGNO SALGUEIRO STANDS PROMOCIONAIS LTDA 00.810.379/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2022	Ver empresa
DC PAGUE FACIL LTDA 39.943.437/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALBERICO DE MORAES LTDA

40.893.486/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

DROGARIA FUNCHAL LTDA

24.427.660/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

DROGARIA AVENIDA EXPRESSO LTDA

36.082.985/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

DROGARIA EXPRESSO ARATICUM LTDA

42.244.027/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

FARMACIA FARMAX LTDA

13.961.026/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

E M S ESTUDIO MAGNO SALGUEIRO STANDS PROMOCIONAIS LTDA

00.810.379/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

DC PAGUE FACIL LTDA

39.943.437/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.