Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DHARANA DA SILVEIRA PEREIRA

***.940.684-**

Empresas vinculadas

MPQ OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA

03.308.089/0001-46

TDL MINERACAO LTDA

20.209.117/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DHARANA DA SILVEIRA PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DHARANA DA SILVEIRA PEREIRA
CPF: ***.940.684-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPQ OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA 03.308.089/0001-46Ativa	Sócio	17/09/2019	Ver empresa
TDL MINERACAO LTDA 20.209.117/0001-97Inapta	Sócio	08/05/2014	Ver empresa
WABEN EMPREENDIMENTOS LTDA 03.573.244/0001-51Ativa	Sócio	15/08/2012	Ver empresa
TDL TRANSPORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 10.562.143/0001-40Ativa	Sócio	29/10/2010	Ver empresa
PRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 10.469.999/0001-76Baixada	Sócio	09/02/2010	Ver empresa
TRANSASSIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 69.950.582/0001-73Inapta	Sócio	03/02/2010	Ver empresa

Razão social

MPQ OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA

03.308.089/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

TDL MINERACAO LTDA

20.209.117/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

WABEN EMPREENDIMENTOS LTDA

03.573.244/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

TDL TRANSPORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

10.562.143/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

PRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

10.469.999/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2010

Razão social

TRANSASSIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

69.950.582/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.