Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DHAN VIANNA SUGUI

***.613.647-**

Empresas vinculadas

DHAN VIANNA SUGUI LTDA

56.700.957/0001-03

MANDA PRO FINANCEIRO LTDA

33.668.602/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DHAN VIANNA SUGUI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DHAN VIANNA SUGUI
CPF: ***.613.647-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHAN VIANNA SUGUI LTDA 56.700.957/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
MANDA PRO FINANCEIRO LTDA 33.668.602/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa
ALTA MEDIA CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA 23.044.575/0001-01Inapta	Sócio	05/01/2018	Ver empresa
ABM GESTORA DE RECURSOS LTDA 25.229.415/0001-62Baixada	Administrador	18/07/2016	Ver empresa
MPB BRASIL COMERCIO LTDA 05.192.161/0001-48Inapta	Sócio	22/04/2010	Ver empresa

Razão social

DHAN VIANNA SUGUI LTDA

56.700.957/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

MANDA PRO FINANCEIRO LTDA

33.668.602/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

ALTA MEDIA CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA

23.044.575/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2018

Razão social

ABM GESTORA DE RECURSOS LTDA

25.229.415/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2016

Razão social

MPB BRASIL COMERCIO LTDA

05.192.161/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2010

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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