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Pessoa

DEVANI DOS SANTOS

***.606.988-**

Empresas vinculadas

ASSCEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

04.682.624/0001-97

ASSCEX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

04.620.816/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEVANI DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEVANI DOS SANTOS
CPF
***.606.988-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSCEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

04.682.624/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Razão social

ASSCEX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

04.620.816/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Razão social

CONCEPTOR AUTODESIGN LTDA

02.092.218/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2000

Ver empresa

Razão social

D'LUCK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.833.595/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.