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Pessoa

DESSANA ROBERTO AFONSO

***.297.012-**

Empresas vinculadas

GELABREA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

84.491.620/0001-60

DH LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

26.267.883/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DESSANA ROBERTO AFONSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DESSANA ROBERTO AFONSO
CPF
***.297.012-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GELABREA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

84.491.620/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

DH LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

26.267.883/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2016

Ver empresa

Razão social

GELABREA FABRICA DE GELO LTDA

21.602.531/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Ver empresa

Razão social

D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO LTDA

10.773.536/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.