Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DESPINA FILIOS

***.017.067-**

Empresas vinculadas

COSTURANDO IDEIAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

30.906.507/0001-70

MARGHERITA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.087.281/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DESPINA FILIOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DESPINA FILIOS
CPF: ***.017.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSTURANDO IDEIAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 30.906.507/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	02/07/1997	Ver empresa
MARGHERITA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.087.281/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	07/02/1997	Ver empresa
IMPERIO DO SOL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.091.452/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	02/04/1990	Ver empresa

Razão social

COSTURANDO IDEIAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

30.906.507/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1997

Razão social

MARGHERITA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.087.281/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/1997

Razão social

IMPERIO DO SOL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.091.452/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.