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Pessoa

DESIREE MARIE BARBOZA PAPANASTASSIOU

***.999.889-**

Empresas vinculadas

ORIZON AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA

00.089.949/0001-00

DESIREE MARIE BLOG & SHOP LTDA

20.534.547/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DESIREE MARIE BARBOZA PAPANASTASSIOU

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DESIREE MARIE BARBOZA PAPANASTASSIOU
CPF: ***.999.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORIZON AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA 00.089.949/0001-00Ativa	Sócio	13/01/2021	Ver empresa
DESIREE MARIE BLOG & SHOP LTDA 20.534.547/0001-84Ativa	Sócio	25/06/2014	Ver empresa
POUSADA ESTANCIA MAKTUB LTDA 08.429.719/0001-54Ativa	Sócio	27/10/2006	Ver empresa

Razão social

ORIZON AGENCIA MARITIMA E FORNECEDORA LTDA

00.089.949/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

DESIREE MARIE BLOG & SHOP LTDA

20.534.547/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

POUSADA ESTANCIA MAKTUB LTDA

08.429.719/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.