Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DESIDERIO VALANI

***.597.757-**

Empresas vinculadas

JEEP CLUBE DE CASTELO

07.266.881/0001-36

VALANI PECAS E SERVICOS LTDA

06.242.444/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DESIDERIO VALANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DESIDERIO VALANI
CPF
***.597.757-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JEEP CLUBE DE CASTELO

07.266.881/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2011

Ver empresa

Razão social

VALANI PECAS E SERVICOS LTDA

06.242.444/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2004

Ver empresa

Razão social

ZANEL MINAS GRANITOS E MARMORES LTDA

05.345.000/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.