Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DESGENETE CUSTODIO LEITE

***.175.906-**

Empresas vinculadas

DESGENETE CUSTODIO LEITE CONTABILIDADE LTDA

29.581.399/0001-23

TMA TRANSPORTES LTDA

02.617.481/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DESGENETE CUSTODIO LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DESGENETE CUSTODIO LEITE
CPF: ***.175.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESGENETE CUSTODIO LEITE CONTABILIDADE LTDA 29.581.399/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2021	Ver empresa
TMA TRANSPORTES LTDA 02.617.481/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2020	Ver empresa
ROCHA LEITE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.339.486/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
DCL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 27.443.490/0001-57Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/04/2017	Ver empresa
BEST CARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 21.186.204/0001-39Baixada	Administrador	25/09/2014	Ver empresa
CONDOMINUS SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA 15.227.016/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa
PRESENCA CONTROLADORIA LTDA 15.225.601/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2012	Ver empresa

Razão social

DESGENETE CUSTODIO LEITE CONTABILIDADE LTDA

29.581.399/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

TMA TRANSPORTES LTDA

02.617.481/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ROCHA LEITE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.339.486/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

DCL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

27.443.490/0001-57

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

BEST CARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

21.186.204/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

CONDOMINUS SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA

15.227.016/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

PRESENCA CONTROLADORIA LTDA

15.225.601/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.