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Pessoa

DERMIVAL MOREIRA DA SILVA

***.416.308-**

Empresas vinculadas

TREND AUTO SERVICE EXPRESS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

53.304.869/0001-96

SP AUTO SERVICE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

37.264.995/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DERMIVAL MOREIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DERMIVAL MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.416.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREND AUTO SERVICE EXPRESS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA 53.304.869/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
SP AUTO SERVICE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37.264.995/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
SIAN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 37.667.924/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa

Razão social

TREND AUTO SERVICE EXPRESS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

53.304.869/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

SP AUTO SERVICE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

37.264.995/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

SIAN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

37.667.924/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.