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Pessoa

DERMEVAL POLESSA

***.981.427-**

Empresas vinculadas

POLESSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.639.534/0001-90

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS - ABESPUP

08.185.045/0001-90
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DERMEVAL POLESSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DERMEVAL POLESSA
CPF
***.981.427-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

POLESSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.639.534/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS - ABESPUP

08.185.045/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

CASACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.602.348/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2005

Ver empresa

Razão social

EXPERT PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.372.765/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2005

Ver empresa

Razão social

POLESSA FACTORING E FOMENTO LTDA.

06.968.081/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Ver empresa

Razão social

DEVA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

06.375.272/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2004

Ver empresa

Razão social

MP PROMOTORA DE VENDAS E RECUPERADORA DE CREDITO LTDA

04.448.381/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.