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Pessoa

DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO NETTO

***.730.808-**

Empresas vinculadas

DFNN PARTICIPACOES LTDA

44.670.389/0001-58

MTK AMBIENTAL LTDA

39.714.320/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO NETTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO NETTO
CPF: ***.730.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DFNN PARTICIPACOES LTDA 44.670.389/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2021	Ver empresa
MTK AMBIENTAL LTDA 39.714.320/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
2N MINERACAO LTDA. 21.398.788/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2014	Ver empresa
SP MINERIOS LTDA. 05.370.476/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2002	Ver empresa
VELOZTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 03.620.271/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2000	Ver empresa
AURORA MINERACAO E INDUSTRIA LTDA 02.964.101/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/01/1999	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BARRA DO CAPINZAL LTDA. 02.955.484/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	27/11/1998	Ver empresa

Razão social

DFNN PARTICIPACOES LTDA

44.670.389/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

MTK AMBIENTAL LTDA

39.714.320/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

2N MINERACAO LTDA.

21.398.788/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Razão social

SP MINERIOS LTDA.

05.370.476/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2002

Razão social

VELOZTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

03.620.271/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2000

Razão social

AURORA MINERACAO E INDUSTRIA LTDA

02.964.101/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1999

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BARRA DO CAPINZAL LTDA.

02.955.484/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.