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Pessoa

DERLI GERALDO DE CARVALHO

***.402.130-**

Empresas vinculadas

TRANSRIEFEL TRANSPORTES LTDA

04.127.420/0001-94

TRANSCOLVERO TRANSPORTES LTDA

02.899.973/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DERLI GERALDO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DERLI GERALDO DE CARVALHO
CPF
***.402.130-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRANSRIEFEL TRANSPORTES LTDA

04.127.420/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

TRANSCOLVERO TRANSPORTES LTDA

02.899.973/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Ver empresa

Razão social

C N R-TRANSPORTES LTDA

92.055.078/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.