Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DERIVALDO FERREIRA NEVES JUNIOR

***.902.825-**

Empresas vinculadas

LIDER 2 DISTRIBUIDORA LTDA

03.621.451/0001-34

D. CORPUS MODA INTIMA LTDA

11.000.873/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DERIVALDO FERREIRA NEVES JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DERIVALDO FERREIRA NEVES JUNIOR
CPF: ***.902.825-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIDER 2 DISTRIBUIDORA LTDA 03.621.451/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
D. CORPUS MODA INTIMA LTDA 11.000.873/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2009	Ver empresa
DC MODA INTIMA LTDA 08.457.261/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2009	Ver empresa
DUM CORPUS MODA INTIMA LTDA 10.384.433/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2008	Ver empresa
CAMPOS & NEVES LTDA 02.104.702/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	29/06/1998	Ver empresa

Razão social

LIDER 2 DISTRIBUIDORA LTDA

03.621.451/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

D. CORPUS MODA INTIMA LTDA

11.000.873/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2009

Razão social

DC MODA INTIMA LTDA

08.457.261/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Razão social

DUM CORPUS MODA INTIMA LTDA

10.384.433/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

CAMPOS & NEVES LTDA

02.104.702/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.