Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEREK BIRELLO SAIKI

***.759.779-**

Empresas vinculadas

SAIKI & SILVA LTDA

40.666.102/0001-65

BIRELLO & BIRELLO LTDA

03.131.928/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEREK BIRELLO SAIKI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEREK BIRELLO SAIKI
CPF: ***.759.779-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAIKI & SILVA LTDA 40.666.102/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
BIRELLO & BIRELLO LTDA 03.131.928/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2015	Ver empresa
AUTO ELETRICA SAIKI LTDA 03.131.924/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2004	Ver empresa
CDK TRANSPORTE TURISTICO LTDA 03.448.410/0001-98Ativa	Sócio	19/02/2003	Ver empresa

Razão social

SAIKI & SILVA LTDA

40.666.102/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

BIRELLO & BIRELLO LTDA

03.131.928/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Razão social

AUTO ELETRICA SAIKI LTDA

03.131.924/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2004

Razão social

CDK TRANSPORTE TURISTICO LTDA

03.448.410/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.