Pessoa
DERCI MARIA TORBEZZ
Empresas vinculadas
LMM DROGARIA LTDA
TREKO S PAPELARIA, PRESENTES E VARIEDADES LTDA
Pessoa investigada
DERCI MARIA TORBEZZ
Informações básicas
- Nome
- DERCI MARIA TORBEZZ
- CPF
- ***.762.959-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LMM DROGARIA LTDA 28.089.299/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 08/03/2022 | Ver empresa |
TREKO S PAPELARIA, PRESENTES E VARIEDADES LTDA 01.551.995/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 25/11/1996 | Ver empresa |
Razão social
LMM DROGARIA LTDA
28.089.299/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/2022
Razão social
TREKO S PAPELARIA, PRESENTES E VARIEDADES LTDA
01.551.995/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.