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Pessoa

DERALDO LOPES DE CERQUEIRA

***.533.705-**

Empresas vinculadas

D&M SERVICOS PATRIMONIAL LTDA

58.417.805/0001-15

D&M & FILHOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

58.417.897/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DERALDO LOPES DE CERQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DERALDO LOPES DE CERQUEIRA
CPF: ***.533.705-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&M SERVICOS PATRIMONIAL LTDA 58.417.805/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
D&M & FILHOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 58.417.897/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
EMPRESA DE HOTEIS AMARALINA LTDA 13.928.122/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa
POUSADA CLIMA LTDA 09.088.974/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2007	Ver empresa
CLIMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.558.262/0001-27Ativa	Sócio	15/05/2001	Ver empresa
CASA SAO DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 15.184.575/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

D&M SERVICOS PATRIMONIAL LTDA

58.417.805/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

D&M & FILHOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

58.417.897/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

EMPRESA DE HOTEIS AMARALINA LTDA

13.928.122/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Razão social

POUSADA CLIMA LTDA

09.088.974/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

CLIMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.558.262/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2001

Razão social

CASA SAO DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

15.184.575/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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