Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEOUD MOUSSE

***.838.239-**

Empresas vinculadas

DBAPLUS IMOVEIS LTDA

26.908.819/0001-45

MOUSSE & MARQUARDT LTDA.

07.656.314/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEOUD MOUSSE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEOUD MOUSSE
CPF: ***.838.239-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DBAPLUS IMOVEIS LTDA 26.908.819/0001-45Inapta	Sócio	18/01/2017	Ver empresa
MOUSSE & MARQUARDT LTDA. 07.656.314/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	24/10/2005	Ver empresa
C.D.M. FACTORING LTDA 07.614.329/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2005	Ver empresa
MUNDO DAS MOTOS LTDA 06.927.945/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	06/08/2004	Ver empresa
CRED-CAR LTDA 02.739.104/0001-48Ativa	Sócio	28/04/2003	Ver empresa
VISA AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA 00.105.005/0001-89Baixada	Sócio	28/09/1998	Ver empresa

Razão social

DBAPLUS IMOVEIS LTDA

26.908.819/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

MOUSSE & MARQUARDT LTDA.

07.656.314/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2005

Razão social

C.D.M. FACTORING LTDA

07.614.329/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2005

Razão social

MUNDO DAS MOTOS LTDA

06.927.945/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2004

Razão social

CRED-CAR LTDA

02.739.104/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2003

Razão social

VISA AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA

00.105.005/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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