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Pessoa

DEONISIO BENELLI

***.050.070-**

Empresas vinculadas

BENELLI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.261.082/0001-81

MUNDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

03.019.234/0001-79
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEONISIO BENELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEONISIO BENELLI
CPF
***.050.070-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

BENELLI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.261.082/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2008

Ver empresa

Razão social

MUNDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

03.019.234/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

CONCIPE - CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

03.021.327/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.001.887/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1999

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.995.511/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Ver empresa

Razão social

GEPAL - GESTAO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

03.056.915/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.