Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEONILDO DIAZ DE PAULA

***.267.730-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL AGROPAULA LTDA

06.251.210/0001-39

COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS A.D.F LTDA

14.015.660/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEONILDO DIAZ DE PAULA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEONILDO DIAZ DE PAULA
CPF: ***.267.730-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL AGROPAULA LTDA 06.251.210/0001-39Ativa	Administrador	04/02/2021	Ver empresa
COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS A.D.F LTDA 14.015.660/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2011	Ver empresa
RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE PAULA LTDA 11.309.906/0001-09Ativa	Sócio	12/11/2009	Ver empresa
NASDEC SUPERMERCADOS LTDA 04.016.924/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2000	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL AGROPAULA LTDA

06.251.210/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS A.D.F LTDA

14.015.660/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2011

Razão social

RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE PAULA LTDA

11.309.906/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2009

Razão social

NASDEC SUPERMERCADOS LTDA

04.016.924/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.