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Pessoa

DEONI CAVALCANTE RIBEIRO

***.036.676-**

Empresas vinculadas

RLMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.124.417/0001-36

ZAZEN PARTICIPACOES LTDA

28.273.948/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEONI CAVALCANTE RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEONI CAVALCANTE RIBEIRO
CPF: ***.036.676-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RLMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 21.124.417/0001-36Ativa	Administrador	05/08/2020	Ver empresa
ZAZEN PARTICIPACOES LTDA 28.273.948/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2017	Ver empresa
ALOFT PARTICIPACOES LTDA. 28.267.955/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
SOLAR PARTICIPACOES LTDA. 18.947.766/0001-43Ativa	Administrador	04/08/2016	Ver empresa
LEGACY PARTICIPACOES SA 18.969.850/0001-68Baixada	Diretor	26/11/2014	Ver empresa
SETI - SISTEMAS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 42.939.942/0001-80Baixada	Sócio	27/08/2002	Ver empresa
CCR HOLDING LTDA 05.018.964/0001-80Baixada	Sócio	11/07/2002	Ver empresa

Razão social

RLMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.124.417/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

ZAZEN PARTICIPACOES LTDA

28.273.948/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Razão social

ALOFT PARTICIPACOES LTDA.

28.267.955/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

SOLAR PARTICIPACOES LTDA.

18.947.766/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2016

Razão social

LEGACY PARTICIPACOES SA

18.969.850/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2014

Razão social

SETI - SISTEMAS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

42.939.942/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2002

Razão social

CCR HOLDING LTDA

05.018.964/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.