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Pessoa

DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR

***.941.612-**

Empresas vinculadas

MILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

09.555.292/0001-01

COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE PORTO VELHO

08.322.202/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR
CPF: ***.941.612-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 09.555.292/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2008	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE PORTO VELHO 08.322.202/0001-61Baixada	Diretor	29/09/2006	Ver empresa
SCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 04.272.702/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2001	Ver empresa

Razão social

MILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

09.555.292/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2008

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE PORTO VELHO

08.322.202/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2006

Razão social

SCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

04.272.702/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.