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Pessoa

DENYS MARC FERREZ

***.018.327-**

Empresas vinculadas

VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA S.A.

35.654.688/0001-08

DSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

59.068.893/0001-50
+ 103 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENYS MARC FERREZ

105 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENYS MARC FERREZ
CPF
***.018.327-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (105)

Razão social

VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA S.A.

35.654.688/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

DSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

59.068.893/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

CSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

58.540.553/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

BSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

58.534.632/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER POINTS AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

09.362.889/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

WELFARE AMBIENTAL S.A.

39.776.969/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

NSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

56.608.399/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

GSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

56.581.886/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

HSIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

56.526.175/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

07.976.147/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

SONNERVIG AUTOMOVEIS LTDA

47.873.674/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

GW POINTS LTDA

47.541.546/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

H POINT COMERCIAL LIMITADA

67.719.104/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

HBR PARTICIPACOES LTDA

09.234.566/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

60.866.308/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

ASA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

48.969.930/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

MALUPA PARTICIPACOES LTDA

48.942.778/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA QUALITY VEICULOS LTDA

02.682.226/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

AR CENTRO-OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

09.039.547/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

CICLUS AMBIENTAL S.A.

51.399.626/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NARA COMERCIO DE MOTOS LTDA

50.942.347/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

HAMSI EMPREENDIMENTOS LTDA.

40.037.615/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.964.646/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.423.450/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

SUL IMPORT VEICULOS E SERVICOS SA

13.705.543/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

EURO IMPORT MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

16.707.863/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

YRC PARTICIPACOES LTDA

47.811.788/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

SERV CINQ SERVICOS LTDA

30.812.538/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

GREEN VILLE COMERCIO DE VEICULOS S A

24.526.123/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO GREEN VEICULOS SA

03.921.799/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

GREEN YALLA MOBILITY LTDA

40.863.810/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.008.131/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

UNITED AUTO PARTICIPACOES LTDA.

07.190.498/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

UAQ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

09.189.848/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

UABMOTORS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.189.857/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

UAN MOTORS PARTICIPACOES LTDA

09.189.826/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

OPHIUCUS PARTICIPACOES LTDA.

22.005.917/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

SCEPTRUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.005.925/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

UNITED AUTO NAGOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.962.539/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL CHANG COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.952.065/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

UNITED AUTO ARICANDUVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.389.704/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

UNITED AUTO SAO PAULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.388.388/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NACIONAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA

48.923.330/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUTOSTAR LONDON COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.

47.465.062/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUTOSTAR SWEDEN COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.

47.483.324/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

BIKESTAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A.

13.232.008/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

MOTO STAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A.

21.268.764/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

BRITISH STAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A.

18.695.626/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS S.A

30.689.023/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

UAB MOTORS PARTICIPACOES LTDA.

03.378.170/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL HAMBURGO COMERCIO DE VEICULOS S A

46.971.290/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL XIAN COMERCIO DE VEICULOS S A

46.973.672/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL YOKO COMERCIO DE VEICULOS S A

46.970.421/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

CICLUS AMBIENTAL RIO SA

10.319.900/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS SA

30.018.686/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW SUECIA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA

40.254.966/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA

28.541.237/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW BERLIM COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS SA

34.758.324/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS SA

27.885.564/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS S.A.

30.530.947/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS S.A

30.522.927/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS S.A

37.099.357/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS S.A

17.173.777/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

SAGAMAR SERVICOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO

28.280.665/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL XANGAI COMERCIO DE VEICULOS S.A.

46.010.923/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL MILWAUKEE COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A.

45.948.872/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NEW ENGLAND COMERCIO DE MOTOCICLETAS SA

45.949.514/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL MUNIQUE COMERCIO DE MOTOCICLETAS S A

45.954.314/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL PACIFIC COMERCIO DE VEICULOS S A

45.454.392/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL GERMANIA COMERCIO DE VEICULOS S A

45.454.661/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEICULOS S A

45.454.718/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL PEQUIM COMERCIO DE VEICULO SA

45.179.474/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL NAGANO COMERCIO DE VEICULOS S A

45.179.562/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL AMERICAS COMERCIO DE VEICULOS SA

45.179.757/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS S A

45.179.871/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL SEOUL COMERCIO DE VEICULOS SA

45.180.214/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL SUECIA COMERCIO DE VEICULOS SA

45.180.381/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL GUANGZHOU COMERCIO DE VEICULOS SA

45.180.696/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL IBERO COMERCIO DE VEICULOS SA

45.180.780/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL COMERCIO DE MOTOS SA

45.182.855/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL RANGER COMERCIO DE VEICULOS S A

45.183.238/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

45.183.432/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

AUTOMOB S.A.

43.513.237/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA

07.715.946/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

CS BRASIL PARTICIPACOES E LOCACOES SA

35.502.310/0001-99

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

JSL S.A.

52.548.435/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

SIMPAR S.A.

07.415.333/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

AVANTE SEMINOVOS LTDA.

37.666.761/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

37.001.285/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

21.314.559/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

30.715.467/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

JSLF1 PARTICIPACOES LTDA

33.630.413/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

23.373.000/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

DMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.732.974/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS S A

31.534.026/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

AGROLOG TRANSPORTADORA DE CARGAS EM GERAL LTDA.

24.241.020/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

MADRE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

02.979.491/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

SIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.418.663/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

PONTO VEICULOS S A

08.373.156/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2016

Ver empresa

Razão social

ORIGINAL VEICULOS S A

60.894.136/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2016

Ver empresa

Razão social

JSL INVESTIMENTOS EM CONCESSIONARIAS E LOJAS DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

13.020.051/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

BBC HOLDING FINANCEIRA LTDA

17.804.156/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2013

Ver empresa

Razão social

PERSONAL LOG - SERVICOS E SUPORTE EMPRESARIAL DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA

07.659.878/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA GRANDE ABC LTDA

44.381.184/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Razão social

R & D BROTHERS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

08.971.607/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.