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Pessoa

DENY GUAZI RESENDE

***.774.486-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CHAPE SAUDE

37.335.471/0001-60

PERSONAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

57.905.133/0001-24
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENY GUAZI RESENDE

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENY GUAZI RESENDE
CPF
***.774.486-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ASSOCIACAO CHAPE SAUDE

37.335.471/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

PERSONAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

57.905.133/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

DUE SEC SECURITIZADORA SA

42.855.349/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VITTA CARD

50.251.373/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

PAYTECH TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO SA

49.766.663/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

PERSONAL NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SCP

31.024.156/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

E-DOCUMENTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

29.436.107/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Razão social

BNB CLUBE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

28.163.655/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

INTERTRAINER DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

73.547.283/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

RPC MULTI SOLUCOES LTDA

10.409.801/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2013

Ver empresa

Razão social

PERSONAL NG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.010.555/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

POOL EMPRESARIAL SA

12.211.160/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

PERSONAL SMART SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

11.025.695/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2009

Ver empresa

Razão social

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

09.687.900/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MELHOR IDADE

07.475.801/0001-52

Ativa

Qualificação

Secretário

Data de entrada

13/06/2005

Ver empresa

Razão social

INTERMODAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

61.189.015/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1995

Ver empresa

Razão social

D'ESTHETIC CENTER SC LTDA

73.567.992/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.