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Pessoa

DENY CARLO MOREIRA

***.547.036-**

Empresas vinculadas

ADDJUNTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

60.148.637/0001-51

GRIS RESIDENCIAL SCP

57.325.445/0001-69
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENY CARLO MOREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENY CARLO MOREIRA
CPF
***.547.036-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ADDJUNTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

60.148.637/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

GRIS RESIDENCIAL SCP

57.325.445/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ESTETICA E LASER UBERABA LTDA

50.026.192/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS - ASPAD

46.871.730/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

SEU CONSULTORIO LTDA

28.891.642/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

SECULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

35.575.709/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA LTDA

25.136.278/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA REDEORTO UBERABA LTDA

24.321.569/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

CLINICA REDEORTO ANAPOLIS LTDA

22.435.041/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA ITUMBIARA LTDA

18.651.355/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Ver empresa

Razão social

BCU SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.937.066/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2010

Ver empresa

Razão social

MOREIRA ORTONDONTIA LTDA

07.870.854/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.