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Pessoa

DENNYS MOTTA CAVALCANTI

***.672.768-**

Empresas vinculadas

CASA PRAIA PRETA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

44.276.077/0001-64

TRAD PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

24.606.589/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNYS MOTTA CAVALCANTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNYS MOTTA CAVALCANTI
CPF: ***.672.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA PRAIA PRETA EMPREENDIMENTO SPE LTDA 44.276.077/0001-64Ativa	Sócio	17/11/2021	Ver empresa
TRAD PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 24.606.589/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
MM MARKETING LTDA 09.661.812/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2008	Ver empresa
DIMASF DROGARIA LTDA. 02.891.437/0001-98Baixada	Sócio	27/10/1998	Ver empresa

Razão social

CASA PRAIA PRETA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

44.276.077/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

TRAD PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

24.606.589/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

MM MARKETING LTDA

09.661.812/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2008

Razão social

DIMASF DROGARIA LTDA.

02.891.437/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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