Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNYS MATIAS MARQUES

***.092.461-**

Empresas vinculadas

ESTIMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

17.920.525/0001-48

ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

17.624.204/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENNYS MATIAS MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNYS MATIAS MARQUES
CPF: ***.092.461-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTIMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 17.920.525/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2013	Ver empresa
ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 17.624.204/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2013	Ver empresa
ALVES E MATIAS LTDA 13.392.731/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2011	Ver empresa

Razão social

ESTIMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

17.920.525/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

17.624.204/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

ALVES E MATIAS LTDA

13.392.731/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.