Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNYS ANTONIO DIAS

***.762.748-**

Empresas vinculadas

METAL WORKS ADVANCED SOLUTIONS LIMITADA

04.205.087/0001-94

ANDAREZZY CALCADOS LTDA

19.415.055/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNYS ANTONIO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNYS ANTONIO DIAS
CPF: ***.762.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METAL WORKS ADVANCED SOLUTIONS LIMITADA 04.205.087/0001-94Ativa	Administrador	27/10/2022	Ver empresa
ANDAREZZY CALCADOS LTDA 19.415.055/0001-90Ativa	Administrador	26/01/2022	Ver empresa
MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.265.878/0001-06Ativa	Administrador	09/06/2021	Ver empresa
SACS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 32.662.324/0001-81Inapta	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
SACS HOLDING S.A. 10.546.348/0001-32Ativa	Diretor	18/05/2021	Ver empresa
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 61.145.843/0001-70Ativa	Administrador	22/10/2020	Ver empresa
DENNYS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.957.673/0001-20Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/02/2019	Ver empresa

Razão social

METAL WORKS ADVANCED SOLUTIONS LIMITADA

04.205.087/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

ANDAREZZY CALCADOS LTDA

19.415.055/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.265.878/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

SACS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

32.662.324/0001-81

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

SACS HOLDING S.A.

10.546.348/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

61.145.843/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

DENNYS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

32.957.673/0001-20

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.