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Pessoa

DENNY IANEZ RODRIGUES PESSOA DE SOUSA

***.328.488-**

Empresas vinculadas

IANEZ REPRESENTACAO LTDA

36.635.210/0001-01

CASEIRO E IANEZ REPRESENTACAO LTDA

26.416.678/0001-43
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNY IANEZ RODRIGUES PESSOA DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENNY IANEZ RODRIGUES PESSOA DE SOUSA
CPF
***.328.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IANEZ REPRESENTACAO LTDA

36.635.210/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

CASEIRO E IANEZ REPRESENTACAO LTDA

26.416.678/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2016

Ver empresa

Razão social

IANEZ & GRECCO REPRESENTACOES LTDA

17.328.435/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

DENNY IANEZ RODRIGUES PESSOA DE SOUSA 16232848802

16.976.617/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.