Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENNIS VILELA DE MORAES SILVA

***.155.571-**

Empresas vinculadas

REAL INCORPORADORA IMOBILIARIA EIRELI

22.531.369/0001-63

IDEAL COMERCIO DE SORVETES EIRELI

21.582.673/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS VILELA DE MORAES SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS VILELA DE MORAES SILVA
CPF: ***.155.571-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAL INCORPORADORA IMOBILIARIA EIRELI 22.531.369/0001-63Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/05/2015	Ver empresa
IDEAL COMERCIO DE SORVETES EIRELI 21.582.673/0001-77Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/12/2014	Ver empresa
ORIGINAL NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 21.184.227/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2014	Ver empresa
AMD FOMENTO MERCANTIL LTDA. 10.866.888/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2009	Ver empresa

Razão social

REAL INCORPORADORA IMOBILIARIA EIRELI

22.531.369/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

IDEAL COMERCIO DE SORVETES EIRELI

21.582.673/0001-77

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/12/2014

Razão social

ORIGINAL NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

21.184.227/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

AMD FOMENTO MERCANTIL LTDA.

10.866.888/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.