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Pessoa

DENNIS VERSCHOOR

***.979.659-**

Empresas vinculadas

VERSCHOOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.358.802/0001-58

VERSCHOOR CONSTRUCOES CIVIS LTDA

48.494.891/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENNIS VERSCHOOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENNIS VERSCHOOR
CPF: ***.979.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERSCHOOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.358.802/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
VERSCHOOR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 48.494.891/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
WILLY AGROPECUARIA LTDA 23.066.286/0001-03Ativa	Sócio	14/08/2015	Ver empresa
VERSCHOOR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 05.192.374/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2004	Ver empresa
WELLEM TRANSPORTES LTDA 81.061.244/0001-86Ativa	Sócio	01/07/1997	Ver empresa

Razão social

VERSCHOOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.358.802/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

VERSCHOOR CONSTRUCOES CIVIS LTDA

48.494.891/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

WILLY AGROPECUARIA LTDA

23.066.286/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

VERSCHOOR CONSTRUCOES CIVIS LTDA

05.192.374/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2004

Razão social

WELLEM TRANSPORTES LTDA

81.061.244/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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